（原标题：第三届董事会第六次会议决议公告）

证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2024-038

呈和科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 （一）呈和科技股份有限公司第三届董事会第六次会议的奉告及会议尊府已于 2024年 11月 8日以电子邮件、专东说念主投递和电话奉告等风景向整体董事、监事及高档料理东说念主员投递。董事会会议奉告包括会议的关系材料，同期列明了会议的召开技术、地方、内容和风景。 （二）本次会议于 2024年 11月 14日上昼在公司河汉会议室召开，接受现场投票的风景进行表决。本次会议应出席董事七东说念主，本体出席董事七东说念主。会议由董事长仝佳奇先生主抓，公司整体监事及高档料理东说念主员列席了本次会议。 （三）本次会议的召集和召开门径稳当《中华东说念主民共和国公司法》《中华东说念主民共和国证券法》《上海证券走动所科创板股票上市国法》等关系法律、行政法则、部门规章、法度性文献及《呈和科技股份有限公司法则》的法则，会议决议正当、有用。

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《对于调度部分募投技俩产能的议案》 议案主要内容：凭据公司策略筹备和业务发展需要，为普及召募资金使用后果，衔尾产物坐褥工艺及开拓使用脾气，在保证产能有余的前提下，公司拟对募投技俩“广州科呈新建高分子材料助剂配置技俩一期”的部分产物产能进行调度优化，将原部分产物坐褥线的开拓调度至募投技俩其他产物坐褥线使用，以普及产物的产能诳骗率、坐褥效益及募投项目的投资酬谢率；募投项目的试验主体、试验地方及主要投资内容不变。调度情况具体如下： 序号 技俩称呼 变更前产能 变更后产能 1 广州科呈新建高分子材料助剂配置技俩一期 6,400吨成核剂、10,200吨合成水滑石、20,000吨复合助剂 3,500吨成核剂、5,400吨合成水滑石、20,000吨复合助剂 臆想 36,600吨 28,900吨 36,600吨 28,900吨 本议案也曾策略委员会、独董独特会议审议通过。表决舍弃：甘心 7票，反对 0票，弃权 0票。本议案经董事会审议通事后需提交鼓舞大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券走动所网站（www.sse.com.cn）表现的《对于公司调度部分募投技俩产能的公告》（公告编号：2024-037）。

（二）审议通过《对于转变的议案》 议案主要内容：凭据关系法律、法则及法度性文献和《公司法则》的法则，为进一步完善公司责罚结构，更好地促进公司法度运作，公司衔尾子际情况，拟转变《策略委员会责任笃定》。本议案也曾策略委员会审议通过。表决舍弃：甘心 7票，反对 0票，弃权 0票。本议案经董事会审议通过无需提交鼓舞大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券走动所网站（www.sse.com.cn）表现的《策略委员会责任笃定》。

（三）审议通过《对于制定的议案》 议案主要内容：凭据《上市公司自律监管/抓续监管招引--可抓续发展讲明（试行）》及《推动普及沪市上市公司 ESG信息表现质地三年活动决策（2024-2026年）》的条目，公司衔尾子际情况，拟制定《环境、社会和责罚（ESG）料理轨制》。本议案也曾策略委员会审议通过。表决舍弃：甘心 7票，反对 0票，弃权 0票。本议案经董事会审议通过无需提交鼓舞大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券走动所网站（www.sse.com.cn）表现的《环境、社会和责罚（ESG）料理轨制》。

（四）审议通过《对于提请召开公司 2024年第一次临时鼓舞大会的议案》 议案主要内容：凭据董事会提请以及上海证券走动所对于鼓舞大会召开技术的法则，公司拟定于 2024年 12月 2日召开呈和科技股份有限公司 2024年第一次临时鼓舞大会。表决舍弃：甘心 7票，反对 0票，弃权 0票。

三、备查文献 （一）《呈和科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

特此公告kaiyun.com。 呈和科技股份有限公司董事会 2024年 11月 16日