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时间:2025-04-19 09:37 点击:79 次

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(原标题:第三届董事会沉寂董事挑升会议第一次会议决议)

呈和科技股份有限公司第三届董事会沉寂董事挑升会议第一次会议的奉告及会议贵寓已于2024年11月5日以电子邮件、专东谈主投递和电话奉告等方式向整体沉寂董事投递。会议于2024年11月8日上昼在公司河汉会议室召开,摄取现场投票的方式进行表决,应出席沉寂董事三东谈主,骨子出席沉寂董事三东谈主。会议的召集和召开技能适当相关法律法令及《公司规定》的法令,会议决议正当、灵验。

与会沉寂董事审议通过《对于颐养部分募投阵势产能的议案》,觉得公司对募投阵势“广州科呈新建高分子材料助剂拓荒阵势一期”的产能进行颐养,故意于优化公司里面资源成立,普及召募资金的使用恶果,裁汰臆测打算本钱,普及运营及处罚恶果。该项召募资金的使用方式、用途以及有筹画技能等适当相关法律法令的法令kaiyun,不存在变相转变召募资金投向的情形,亦不存在毁伤公司、鼓励杰出是中小鼓励利益的情形。表决欺压:欢喜3票,反对0票,弃权0票。本议案需提交董事会审议。

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