证券代码：603716 证券简称：塞力医疗 公告编号：2024-134
债券代码：113601 债券简称：塞力转债
塞力斯医疗科技集团股份有限公司对于“塞力转债”
展望触发转股价钱向下修正条件的教导性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告试验不存在职何猖獗纪录、误导性述说大要紧要
遗漏，并对其试验的真确性、准确性和竣工性承担个别及连带遭殃。
伏击试验教导：
? 证券代码：603716 证券简称：塞力医疗
? 债券代码：113601 债券简称：塞力转债
? 刻下转股价钱：12.71元/股
? 转股起止日历：2021年3月1日至2026年8月20日
? 自2024年10月28日至2024年11月8日，塞力斯医疗科技集团股份有限公司
（以下简称“公司”）股票已有归拢十个走动日的收盘价低于当期转股价钱的
续欢娱讨论条件，展望将触发“塞力转债”的转股价钱修正条件。若触发条件，
公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并实时履行信息
线路义务。公司董事会决策流程中将综觉得议股票商场、自己业务发展及强大投
资者的合理观点和建议，敬请强大投资者眷注公司后续公告。
一、可治愈公司债券基本情况
经中国证券监督解决委员会（证监许可【2020】1033 号）核准，公司于 2020
年 8 月 21 日公修复行了 543.31 万张可治愈公司债券，每张面值 100 元，刊行总
额 54,331 万元，期限 6 年。本次刊行的可治愈公司债券的票面利率为：第一年
经上海证券走动所自律监管决定书【2020】306 号文情愿，公司刊行总数
为 54,331 万元的可治愈公司债券于 2020 年 9 月 15 日起在上海证券走动所挂牌
走动，债券简称“塞力转债”，债券代码“113601”。
把柄《上海证券走动所股票上市公法》讨论公法和公司《公修复行可治愈公
司债券召募证据书》的商定，公司本次刊行的“塞力转债”自 2021 年 3 月 1 日
起可治愈为公司股份，转股期起止日历为 2021 年 3 月 1 日至 2026 年 8 月 20 日，
“塞力转债”开动转股价钱为 16.98 元/股。转股价钱治愈情况如下：
公司于 2024 年 9 月 5 日召开 2024 年第四次临时鼓舞大会，以终点决议神志
审议通过了《对于董事会提议向下修正“塞力转债”转股价钱的议案》，同期授
权董事会把柄《公修复行可治愈公司债券召募证据书》中讨论条件办理本次向下
修正转股价钱讨论事宜，包括笃定本次修正后的转股价钱、顺利日历以偏激他必
要事项，并全权办理讨论手续。公司于 2024 年 9 月 5 日召开第五届董事会第四
次会议，审议通过了《对于笃定向下修正“塞力转债”转股价钱的议案》，情愿
将“塞力转债”转股价钱由 16.98 元/股向下修正为 13.71 元/股，治愈后的转股
价钱自 2024 年 9 月 9 日起顺利。具体试验详见公司于 2024 年 9 月 6 日在上海
证券走动所网站（www.sse.cn）线路的《对于向下修正“塞力转债”转股价钱暨
转股停复牌的公告》（公告编号：2024-111）。
公司于 2024 年 10 月 24 日召开 2024 年第五次临时鼓舞大会，以终点决议方
式审议通过了《对于董事会提议向下修正“塞力转债”转股价钱的议案》，同期
授权董事会把柄《公修复行可治愈公司债券召募证据书》中讨论条件办理本次向
下修正转股价钱讨论事宜，包括笃定本次修正后的转股价钱、顺利日历以偏激他
必要事项，并全权办理讨论手续。公司于 2024 年 10 月 24 日召开第五届董事会
第七次会议，审议通过了《对于笃定向下修正“塞力转债”转股价钱的议案》，
情愿将“塞力转债”转股价钱由 13.71 元/股向下修正为 12.71 元/股，治愈后的
转股价钱自 2024 年 10 月 28 日起顺利。具体试验详见公司于 2024 年 10 月 25 日
在上海证券走动所网站（www.sse.cn）线路的《对于向下修正“塞力转债”转股
价钱暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-131）。把柄公司《公修复行可转
换公司债券召募证据书》的商定，在“塞力转债”终末两个计息年度，要是公司
股票在职何归拢三十个走动日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可治愈公
司债券握有东谈主有权将其握有的可治愈公司债券一齐或部分按债券面值加上圈套期
应计利息的价钱回售给公司。要是出现转股价钱向下修正的情况，则上述“归拢
三十个走动日”须从转股价钱治愈之后的第一个走动日起再行狡计。因此，上述
“归拢三十个走动日”应当自本次转股价钱治愈之后的第一个走动日起再行狡计。
二、可治愈公司债券转股价钱向下修正条件与可能触发情况
把柄公司《公修复行可治愈公司债券召募证据书》的讨论公法，转股价钱向
下修正条件具体如下：
（一）转股价钱修正条件
在本次刊行的可转债存续技艺，当公司股票在职意归拢三十个走动日中至少
有十五个走动日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议转股
价钱向下修正有想象并提交公司鼓舞大会审议表决。
上述有想象须经出席会议的鼓舞所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，握有本次刊行的可治愈公司债券的鼓舞应当规避。修正后的
转股价钱应不低于该次鼓舞大会召开日前二十个走动日公司股票均价和前一交
易日公司股票的走动均价之间的较高者，同期，修正后的转股价钱不得低于最近
一期经审计的每股净金钱值和股票面值。
若在前述三十个走动日内发生过转股价钱治愈的情形，则在转股价钱治愈日
前的走动日按治愈前的转股价钱和收盘价钱狡计，在转股价钱治愈日及之后走动
日按治愈后的转股价钱和收盘价钱狡计。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会和上交所指定的上市公
司信息线路媒体上刊登讨论公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股技艺等
讨论信息。从股权登记日后的第一个走动日（即转股价钱修正日）脱手规复转股
恳求并践诺修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股日或之后，治愈股份登记日之前，该类转股恳求应
按修正后的转股价钱践诺。
（二）转股价钱修正条件展望触发情况
本次触发转股价钱修正条件的技艺自 2024 年 10 月 28 日起算。截止 2024
年 11 月 8 日收盘，公司 A 股股票在归拢十个走动日的收盘价已低于当期转股价
格的 85%(即 10.80 元/股)，若改日归拢二十个走动日内有五个走动日公司股票
价钱无间欢娱讨论条件，展望将触发“塞力转债”的转股价钱修正条件。
三、风险教导
把柄《上海证券走动所上市公司自律监管辅导第 12 号——可治愈公司债券》
等讨论法律措施及公司《公修复行可治愈公司债券召募证据书》的讨论要求，公
司将于触发“塞力转债”的转股价钱修正条件当日召开董事会审议决定是否修正
转股价钱，并实时履行信息线路义务。
敬请强大投资者眷注后续公告，注重投资风险。
特此公告。
塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会
