证券代码：688772      证券简称：珠海冠宇          公告编号：2025-011 债券代码：118024      债券简称：冠宇转债               珠海冠宇电板股份有限公司  对于本次纵容性股票包摄登记完成后不调理可转债                  转股价钱的公告   本公司董事会及举座董事保证本公告实质不存在职何诞妄记录、误导性述说 好像要害遗漏，并对其实质的的确性、准确性和完好性照章承担法律职守。   蹙迫实质指示：   ? 调理前转股价钱：23.25 元/股   ? 调理后转股价钱：23.25 元/股   ? 因珠海冠宇电板股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年纵容性股票 激发狡计预留授予部分第一个包摄期包摄的纵容性股票数目为 28.1931 万股，占 公司总股本比例小，经狡计，前述纵容性股票激发狡计包摄登记完成后，“冠宇 转债”转股价钱不变。 一、转股价钱调理依据   公司已于2025年2月10日完成了2023年纵容性股票激发狡计预留授予部分第 一个包摄期的包摄登记手续，以8.69元/股的价钱向激发对象包摄共28.1931万股， 股份开头为定向增发的公司A股平庸股股票，本次股权激发包摄登记完成后，公 司总股本由1,127,286,261股加多至1,127,568,192股，具体实质详见公司于同日在 上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）知道的《对于2023年纵容性股票激发计 划预留授予部分第一个包摄期包摄后果暨股份上市公告》。   笔据中国证券监督科罚委员会对于可疏通公司债券刊行的相关章程及公司 《向不特定对象刊行可疏通公司债券召募诠释书》                      （以下简称“《召募诠释书》”） 商量条件，在“冠宇转债”刊行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增 发新股（不包括因本次刊行的可疏通公司债券转股而加多的股本）、配股以及派 送现款股利等情况，公司将按上述条件出现的先后法例，规律对转股价钱进行调 整。 二、转股价钱调理后果    笔据《召募诠释书》商量条件的章程，具体的转股价钱调理公式如下：    派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）    上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）    派送现款股利：P1=P0－D    上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）    其中：P0 为调理前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股 或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调理后转股 价。    笔据上述章程，本次包摄登记完成后，“冠宇转债”的转股价钱调理公式为 P1=（P0+A×k）/（1+k），其中，P0 为调理前转股价钱 23.25 元/股，k 为增发新 股或配股率 0.0250%，A 为增发新股价或配股价 8.69 元/股，P1 为调理后转股价。 因此，P1=（23.25+8.69×0.0250%）/（1+0.0250%）≈23.25（元/股）。    综上，鉴于本次股权激发狡计预留授予部分第一个包摄期包摄的纵容性股票 数目占公司总股本比例小，经狡计，“冠宇转债”的转股价钱不作调理，转股价 格仍为 23.25 元/股。    特此公告。                                珠海冠宇电板股份有限公司董事会

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