证券代码：301040        证券简称：中环海陆                公告编号：2024-078 债券代码：123155        债券简称：中陆转债          张家港中环海陆高端装备股份有限公司      本公司及董事会整体成员保证信息表露内容的的确、准确、好意思满，莫得造作记 载、误导性述说或紧要遗漏。 异常教导： 盘价低于当期转股价钱的 85%，瞻望触发转股价钱向下修正条件。若触发条件，公司 将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并实时履行信息表露义 务。 一、可调度公司债券刊行上市情况   （一）可转债刊行情况   经中国证券监督搞定委员会证监许可20221499 号《对于原意张家港中环海陆 高端装备股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券注册的批复》原意注册， 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称“公司”或“中环海陆”）向不特 定对象刊行 3,600,000 张可调度公司债券，每张面值为 100 元，召募资金总数东谈主民 币 360,000,000.00 元。扣除各项刊行用度后（不含税）的实质召募资金净额为 先配售，原鼓励优先配售后余额部分（含原鼓励废弃优先配售部分）通过深圳证券 往返所（以下简称“深交所”）往返系统网上向社会公众投资者刊行，余额由保荐机 构（主承销商）包销。   （二）可转债上市情况   经深交所原意，公司本次可调度公司债券于 2022 年 8 月 31 日起在深交所挂牌 往返，债券简称为“中陆转债”、债券代码为“123155”。   （三）可转债转股期限   本次刊行的可转债转股期自可转债刊行截止之日（2022 年 8 月 18 日）满六个 月后的第一个往改日起至本次可转债到期日止（即 2023 年 2 月 20 日至 2028 年 8 月   （四）可转债转股价钱颐养情况   “中陆转债”的出手转股价钱为 31.80 元/股，2023 年 6 月 28 日，因公司实施 完成了 2022 年度权利分拨，“中陆转债”的转股价钱由 31.80 元/股颐养为 31.76 元/股，颐养后的转股价钱自 2023 年 6 月 28 日起奏凯，具体内容详见公司表露在巨 潮资讯网上的《对于因 2022 年度权利分拨颐养可调度公司债券转股价钱的公告》 （公告编号：2023-034）。 二、可转债转股价钱向下修正条件   （一）修正权限与修正幅度   在本次刊行的可调度公司债券存续工夫，当公司股票在职意纠合 30 个往改日中 至少有 15 个往改日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提倡转股 价钱向下修正决议并提交公司鼓励大会表决。   上述决议须经出席会议的鼓励所握表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓励 大会进行表决时，握有本次刊行的可调度公司债券的鼓励应当规避。修正后的转股 价钱应不低于该次鼓励大会召开日前二十个往改日公司股票往返均价和前一个往返 日公司股票往返均价。   若在前述三十个往改日内发生过转股价钱颐养的情形，则在转股价钱颐养日前 的往改日按颐养前的转股价钱和收盘价揣度，在转股价钱颐养日及之后的往改日按 颐养后的转股价钱和收盘价揣度。   （二）修正程序   如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在深圳证券往返所网站 （http://www.szse.cn/）或具备证券阛阓信息表露媒体条件的媒体上刊登有关公告， 公告修正幅度、股权登记日和暂停转股工夫（如需）等有关信息。从股权登记日后 的第一个往改日（即转股价钱修正日），出手规复转股央求并本质修正后的转股价 格。若转股价钱修正日为转股央求日或之后，且为调度股份登记日之前，该类转股 央求应按修正后的转股价钱本质。 三、对于瞻望触发转股价钱向下修正条件的具体讲明   自 2024 年 11 月 23 日至 2024 年 12 月 6 日，公司股票已有 10 个往改日的收盘 价低于“中陆转债”当期转股价钱 31.76 元/股的 85%，即 27.00 元/股的情形，瞻望 触发转股价钱向下修正条件。凭证《深圳证券往返所上市公司自律监管领导第 15 号 ——可调度公司债券》等有关公法，若触发转股价钱修正条件，公司将于触发转股 价钱修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并在次一往改日开市前 表露修正梗概不修正可转债转股价钱的教导性公告，同期按照召募讲明书的商定及 时履行后续审议程序和信息表露义务。 四、其他事项   投资者如需了解“中陆转债”的其他有关内容，请查阅公司于 2022 年 8 月 10 日在巨潮资讯网表露的《张家港中环海陆高端装备股份有限公司向不特定对象刊行 可调度公司债券召募讲明书》全文。   敬请宏大投资者选藏投资风险。   特此公告。                             张家港中环海陆高端装备股份有限公司                                         董事会