证券代码：301040       证券简称：中环海陆           公告编号：2024-083 债券代码：123155       债券简称：中陆转债          张家港中环海陆高端装备股份有限公司       对于不向下修正“中陆转债”转股价钱的公告   本公司及董事会整体成员保证信息深入内容的真的、准确、完好，莫得造作记 载、误导性敷陈或要紧遗漏。 相配指示： 称“公司”）股票已出目下职意贯串三十个来回日中至少有十五个来回日的收盘价 低于当期转股价钱的 85%的情形，触发“中陆转债”转股价钱的向下修正条件。 不向下修正“中陆转债”转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“中陆 转债”转股价钱，且在将来六个月内（即 2024 年 12 月 14 日至 2025 年 6 月 13 日）， 如再次触发“中陆转债”转股价钱的向下修正条件，亦不提议向下修正决策。自 2025 年 6 月 14 日起算，若再次触发“中陆转债”转股价钱的向下修正条件，届时公司董 事会将再次召开会议决定是否诓骗“中陆转债”转股价钱的向下修正权力。 一、可调度公司债券刊行上市情况   （一）可转债刊行情况   经中国证券监督处分委员会证监许可20221499 号《对于本心张家港中环海陆 高端装备股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券注册的批复》本心注册， 公司向不特定对象刊行 3,600,000 张可调度公司债券，每张面值为 100 元，召募资 金总数东谈主民币 360,000,000.00 元。扣除各项刊行用度后（不含税）的实质召募资金 净额为 349,202,858.49 元。刊行神志聘请向股权登记日收市后登记在册的刊行东谈主原 鼓吹优先配售，原鼓吹优先配售后余额部分（含原鼓吹废弃优先配售部分）通过深 圳证券来回所（以下简称“深交所”）来回系统网上向社会公众投资者刊行，余额由 保荐机构（主承销商）包销。   （二）可转债上市情况   经深交所本心，公司本次可调度公司债券于 2022 年 8 月 31 日起在深交所挂牌 来回，债券简称为“中陆转债”、债券代码为“123155”。   （三）可转债转股期限   本次刊行的可转债转股期自可转债刊行终了之日（2022 年 8 月 18 日）满六个 月后的第一个来回日起至本次可转债到期日止（即 2023 年 2 月 20 日至 2028 年 8 月   （四）可转债转股价钱调理情况   “中陆转债”的运转转股价钱为 31.80 元/股，2023 年 6 月 28 日，因公司引申 完成了 2022 年度权益分配，“中陆转债”的转股价钱由 31.80 元/股调理为 31.76 元/股，调理后的转股价钱自 2023 年 6 月 28 日起成效，具体内容详见公司深入在巨 潮资讯网上的《对于因 2022 年度权益分配调理可调度公司债券转股价钱的公告》 （公告编号：2023-034）。 二、可转债转股价钱向下修正条件   凭证公司《召募证实书》的关系条件的轨则：“在本次刊行的可调度公司债券存 续技能，当公司股票在职意贯串 30 个来回日中至少有 15 个来回日的收盘价低于当 期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓吹 大会表决，该决策须经出席会议的鼓吹所捏表决权的三分之二以上通过方可引申。 鼓吹大会进行表决时，捏有本次刊行可调度公司债券的鼓吹应当藏匿。修正后的转 股价钱应不低于该次鼓吹大会召开日前二十个来回日公司股票来回均价和前一个交 易日公司股票来回均价之间的较高者。若在前述三十个来回日内发生过转股价钱调 整的情形，则在转股价钱调理日前的来回日按调理前的转股价钱和收盘价策画，在 转股价钱调理日及之后的来回日按调理后的转股价钱和收盘价策画。” 三、对于展望触发转股价钱向下修正条件的具体证实   铁心 2024 年 12 月 13 日，公司知足“中陆转债”转股价钱的向下修正条件。鉴 于“中陆转债”刊行上市时辰较短，距离 6 年的存续期届满尚远，概述洽商公司的 基本情况、商场环境、股价走势等诸多要素，以及对公司恒久适应发展与内在价值 的信心，为关怀整体投资者的利益，明确投资者预期，公司于 2024 年 12 月 13 日召 开第四届董事会第五次会议，审议通过了《对于不向下修正“中陆转债”转股价钱 的议案》。公司董事会决定本次不向下修正转股价钱，且在将来六个月内（即 2024 年 12 月 14 日至 2025 年 6 月 13 日），如再次触发“中陆转债”转股价钱的向下修 正条件，亦不提议向下修正决策。下一触发转股价钱修正条件技能从 2025 年 6 月 14 日再行起算，若再次触发“中陆转债”转股价钱的向下修正条件，届时公司董事会 将再次召开会议决定是否诓骗“中陆转债”转股价钱的向下修正权力。敬请弘大投 资者肃肃投资风险。 四、备查文献   第四届董事会第五次会议决议。   特此公告。                           张家港中环海陆高端装备股份有限公司                                     董事会