（原标题：对于2024年前三季度利润分配决策的公告）
证券代码：688717 证券简称：艾罗动力 公告编号：2024-040
浙江艾罗汇集动力本事股份有限公司对于2024年前三季度利润分配决策的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告实质不存在职何荒唐记录、误导性述说省略首要遗漏，并对其实质的着实性、准确性和完好性承担法律牵涉。
紧迫实质教唆： - 每股分配比例：A股每股派发现款红利0.9375元（含税）。 - 本次利润分配以履行职权分配股权登记日登记的总股本为基数，具体日历将在职权分配履行公告中明确。 - 在履行职权分配的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟督察现款分成总和不变，相应雷同每股现款分成金额，并将在相干公告中裸露。
一、利润分配决策实质 限制2024年9月30日，公司团结报表中期末未分配利润为东说念主民币2,229,874,243.74元。经董事会决议，公司2024年三季度拟以履行职权分配股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配决策如下： - 公司拟向整体鼓舞每股派发现款红利0.9375元（含税）。 - 限制2024年9月30日，公司总股本160,000,000股，以此策动推断拟派发现款红利150,000,000元（含税）。 - 如在本公告裸露之日起至履行职权分配股权登记日历间，因可转债转股/回购股份/股权激发授予股份回购刊出/首要钞票重组股份回购刊出等以致公司总股本发生变动的，公司拟督察现款分成总和不变，相应雷同每股现款分成金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体雷同情况。
二、公司履行的决策款式 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 1. 公司于2024年11月15日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《对于2024年前三季度利润分配决策的议案》，本决策合适公司限定限定的利润分配战略和公司已裸露的鼓舞讲演缱绻。 2. 2024年5月13日，公司召开2023年年度鼓舞大会，审议通过《公司2023年度利润分配决策》，为了更好地讲演投资者，笔据相干法律法例、公司上市后三年分成讲演缱绻及相干承诺，提请鼓舞大会授权董事会在2024年第三季度阐后光，在合适分成条目以及不影响公司平方经营和捏续发展的情况下，制定并履行具体的现款分成决策，分成总金额不低于东说念主民币150,000,000元,上限不越过180,000,000元。 3. 本次利润分配决策合适相干法律法例、次序性文献及《公司限定》等关系限定，本次利润分配决策拟分配金额推断未越过公司2024年前三季度包摄于上市公司鼓舞的净利润。 4. 本次利润分配决策属于公司2023年年度鼓舞大会授权董事会决策的权限范围并在灵验期内，本次利润分配决策经公司董事会审议通事后，无需提交公司鼓舞大会审议。
（二）监事会想法 2024年11月15日，公司召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《对于2024年前三季度利润分配决策的议案》。监事会合计：公司本次利润分配决策充分研究了公司的盈利情况、资金需求情况等要素，合适公司经营近况，合理履行了相干款式，合适《对于进一步落实上市公司现款分成关系事项的见告》《上市公司监管率领第3号——上市公司现款分成》《公司限定》等相干限定，不存在挫伤公司及整体鼓舞利益的情形。因此，监事会答应本次利润分配决策。
三、相干风险教唆 本次利润分配决策详尽研究了公司发展阶段、异日资金需求等要素，不会对公司捏续经营智力、经营现款流产生首要影响，不会影响公司平方经营和弥远发展。
特此公告kaiyun体育。 浙江艾罗汇集动力本事股份有限公司董事会 2024年11月16日
XINWENDONGTAI
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